Một Giám đốc xuất lậu 15 container hàng lạ lẫm trị giá hơn 17 tỷ đồng.

000đ. Kết quả thẩm định, số gỗ chứa trong 15 container đều là gỗ giáng hương, số lượng 344,623m3, có tổng trị giá gần 17,6 tỷ đồng. Quờ số hàng trong 15 container này khai báo thương chính là hàng may mặc XK sang Trung Quốc, Nga, Ukraina, nhưng thực chất đều là gỗ giáng hương. Tại cửa khẩu Tân Cảng, nhân viên Hải quan kịp thời ngăn chặn 4 container 40’ của công ty Hưng Nghiệp là hàng may mặc xuất sang Trung Quốc đã hạ bãi chờ bốc xếp xuống tàu, 4 container hàng này được nhanh chóng kiểm tra qua máy soi thì phát hiện toàn bộ bên trong container là gỗ lóng.

Qua đối chiếu, thấy trọng lượng hàng hóa khai báo theo tờ khai Hải quan điện tử nhỏ hơn so với trọng lượng thực tế do dữ liệu trên hệ thống của cảng Tân Cảng cung cấp, viên chức Hải quan nhận thấy lô hàng này có dấu hiệu bất thường nên chuyển sang máy soi để thẩm tra. Qua hình ảnh của máy soi, hàng hóa chứa trong 2 container không phải là hàng may mặc mà sờ soạng đều là gỗ. Hồ Chí Minh yêu cầu các Chi cục kiểm tra bít tất các lô hàng XK của công ty Hưng Nghiệp và công ty TNHH XD-TM-DV Huy Vũ (công ty Huy Vũ) khai báo là hàng may mặc XK đang tồn tại bãi Hải quan đã làm thủ tục thông quan luồng xanh và chờ xếp lên tàu để xuất đi đều phải đưa vào diện rà soát.

Trong vụ này, Nghiệp đã ký tên, đóng dấu vào 7 tờ khai thương chính điện tử. Từ phát hiện sai phạm trên, Cục thương chính TP. 000 USD. Từ tháng 11/2011 Nghiệp đã giao hẳn cho Huy số trương mục, mật khẩu khai báo thương chính điện tử (password) của Hải quan cấp cho công ty Hưng Nghiệp để Huy sử dụng khai tờ khai Hải quan điện tử.

Lô hàng trên đóng trong 2 container/20’, được hệ thống thông quan điện tử phân vào luồng xanh (hàng miễn rà). 000 cái, trị giá 125. Tiến hành khám đường thực tiễn, bên trong 2 container/20’ có tổng cộng 51 khúc gỗ giáng hương thuộc diện cấm xuất. Với mánh khoé như trên, qua thẩm tra cơ quan Hải quan phát hiện có 14 container hàng của công ty Hưng Nghiệp và 1 container hàng của công ty Huy Vũ nằm tản mát tại cảng Tân Cảng và cảng Sài Gòn khu vực 4.

Liên quan đến vụ án, ngày 11/1/2012, Phạm Bá Nghiệp – Giám đốc công ty TNHH SX-TM - DV Hưng Nghiệp (Công ty Hưng Nghiệp) ký tờ khai Hải quan điện tử số 527 ngày 11/1/2012 với nội dung: Công ty Hưng Nghiệp XK sang Trung Quốc mặt hàng áo thun (100% cotton, không nhãn mác) gồm 125.

Theo lời khai của Phạm Bá Nghiệp, khi Nguyễn Văn Huy nhờ Nghiệp XK hàng áo thun đi Trung Quốc và Nga, mỗi container Huy trả cho Nghiệp 600. Còn các giấy giới thiệu thì Nghiệp ký khống cho Huy để đi làm thủ tục thương chính.